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為切實發(fā)揮**集團的戰(zhàn)略導向作用，強化集團作為全集團“戰(zhàn)略中心”、“績效與風險管理中心”的地位，確保戰(zhàn)略目標分解為年度經(jīng)營計劃，提高經(jīng)營績效管理的科學性、有效性，特制定本規(guī)定。經(jīng)營計劃管理堅持以目標管理為導向，績效考核為最終評價方式。根據(jù)集團戰(zhàn)略，確定集團年度經(jīng)營目標，各單位在此基礎上，制定本單位的年度經(jīng)營計劃，并逐級落實到所有員工，最終實現(xiàn)集團經(jīng)營目標。年度經(jīng)營計劃管理程序由目標分解、計劃編制、責任書簽訂、計劃執(zhí)行、年終考核五個環(huán)節(jié)組成。4.1 每年10月初，根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和本年度經(jīng)營狀況，集團總裁辦公會確定下一年度經(jīng)營目標，以此作為編制集團年度全面預算（具體參見《**集團全面預算管理規(guī)定（試行）》）和年度重點工作計劃的依據(jù)；4.2 戰(zhàn)略部將集團年度經(jīng)營目標分解為各成員企業(yè)年度經(jīng)營目標，經(jīng)戰(zhàn)略與投資委員會審議、集團總裁辦公會審定、董事局審批后，發(fā)至各成員企業(yè)。5.1 各成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃1)10月下旬，各成員企業(yè)根據(jù)分解后的年度經(jīng)營目標，編制本單位年度經(jīng)營計劃，報至集團戰(zhàn)略部；2)11月，戰(zhàn)略部結合財務部的全面預算草案，審核各成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃。經(jīng)與各成員企業(yè)溝通后，形成各成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃，提交戰(zhàn)略與投資委員會審議，經(jīng)總裁辦公會審定，董事局審批后，于12月底前與全面預算同步發(fā)至各成員企業(yè)。各職能部門依據(jù)集團年度經(jīng)營目標，起草本部門年度重點任務，由總裁辦公室進行匯總編制，具體參見《**集團行政督辦制度（試行）》。人力資源部依據(jù)各單位的年度經(jīng)營計劃，與其他各職能部門確定績效考核指標、權重及其考核參考標準，形成《年度經(jīng)營績效考核責任書》，提交薪酬委員會審議，并經(jīng)總裁辦公會審定，董事局審批后，由集團總裁同各單位簽訂《年度經(jīng)營績效考核責任書》。1)各成員企業(yè)將季度經(jīng)營情況報告報至戰(zhàn)略部，戰(zhàn)略部再將報告分至相關職能部門。結合財務部起草的集團全面預算分析報告，戰(zhàn)略部形成集團經(jīng)營情況報告，并提交總裁辦公會；2)各成員企業(yè)應確保上報集團的經(jīng)營情況報告真實、準確。若集團發(fā)現(xiàn)存在不真實情況的報告，將視情節(jié)輕重對各成員企業(yè)及其主要負責人做出嚴肅處理；3)各成員企業(yè)在執(zhí)行年度經(jīng)營計劃過程中，相關職能部門有權進行不定期檢查。如果發(fā)現(xiàn)重大偏差，應立即撰寫報告，報集團總裁辦公會審定后，將處理結果通知該單位；4)總裁辦公室督辦各成員企業(yè)的年度重點工作計劃和集團各職能部門年度重點任務的完成情況，具體參見《**集團行政督辦制度（試行）》。1)按照以上季度報告程序，戰(zhàn)略部形成集團中期經(jīng)營情況報告，并召開中期經(jīng)營分析會，具體參見《**集團會議管理辦法（試行）》；2)各單位參加集團中期經(jīng)營分析會，并匯報本單位年度經(jīng)營計劃完成情況。1)集團年度經(jīng)營目標中期調(diào)整，按照季度程序執(zhí)行；2)各成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃中期調(diào)整，按照年度經(jīng)營計劃訂立程序執(zhí)行；3)根據(jù)集團管理需要，職能部門年度重點任務可實行適時調(diào)整，總裁辦公室及時將調(diào)整后的工作任務發(fā)至各職能部門，具體參見《**集團行政督辦管理規(guī)定（試行）》。8.1 各成員企業(yè)將年度經(jīng)營計劃完成情況報告報至戰(zhàn)略部；8.2 結合財務部的全面預算情況報告，戰(zhàn)略部形成各成員企業(yè)的年度經(jīng)營情況報告，作為集團對各成員企業(yè)年度績效考核重要依據(jù)；8.3 總裁辦公室對集團職能部門年度重點任務完成情況進行總結，并形成集團職能部門年度重點任務完成情況報告，作為集團職能部門年度績效考核重要依據(jù)。8.4 進行年終考核，具體考核辦法詳見《**集團考核管理制度》。本規(guī)定由集團戰(zhàn)略部與人力資源部共同負責解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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